La soluci\u00f3n SONAR de AML dise\u00f1ada para el monitoreo de transacciones y la detecci\u00f3n de listas de sanciones, identifica signos tempranos de cr\u00edmenes financieros
\nSAN PABLO, NUEVA YORK y TEL AVIV, Israel–(BUSINESS WIRE)–Travelex Bank, el especialista cambiario m\u00e1s importante de Brasil, se est\u00e1 preparando para una escalada de crecimiento en su negocio de transferencia monetaria tras implementar la soluci\u00f3n SONAR de ThetaRay, un software como servicio (SaaS) dise\u00f1ado para la prevenci\u00f3n del lavado de dinero (AML) en el monitoreo de transacciones nacionales e internacionales y la detecci\u00f3n de sanciones en tiempo real.<\/p>\n
Travelex Bank es uno de los proveedores especializados de divisas m\u00e1s importantes a nivel mundial que ofrece una gama de productos para la transferencia internacional de dinero, entre los que se incluyen importaciones\/exportaciones, remesas y pagos en serie.<\/p>\n
En un pa\u00eds como Brasil, donde existe una gran presi\u00f3n regulatoria, el lavado de dinero es un problema grave para las empresas cambiarias. Travelex Bank, en Brasil, eligi\u00f3 la soluci\u00f3n SONAR de ThetaRay, que se basa en la inteligencia artificial (IA), para realizar el monitoreo de transacciones y la detecci\u00f3n de listas de sanciones, e identificar amenazas de cr\u00edmenes financieros conocidos y desconocidos, que incluyen el tr\u00e1fico de personas y animales.<\/p>\n
\u201cEn la lucha contra el lavado de dinero, la reputaci\u00f3n lo es todo. Es fundamental contar con una buena soluci\u00f3n de monitoreo y detecci\u00f3n. Es nuestra obligaci\u00f3n hacer las cosas mejor a\u00f1o a a\u00f1o, mes a mes, d\u00eda a d\u00eda, porque el mundo est\u00e1 en constante cambio\u201d, explic\u00f3 C\u00e9lia Pizzi, directora de cumplimiento de Travelex Bank en Brasil.<\/p>\n
Seg\u00fan Pizzi,con la nueva tecnolog\u00eda de AML de ThetaRay, ahora, Travelex puede realizar 30 000 transacciones de clientes por minuto. \u201cComo resultado de ello, gracias a que utilizamos ThetaRay, nuestro negocio puede crecer de un 30 % a un 40 %\u201d, se\u00f1al\u00f3.<\/p>\n
Puede obtener m\u00e1s informaci\u00f3n sobre Pizzi y Travelex en este video testimonial.<\/p>\n
En la prueba de concepto de Travelex, que tom\u00f3 solo tres d\u00edas, los falsos positivos se redujeron de tres o cuatro mil a solo cientos.<\/p>\n
\u201cTravelex Bank es pionero en la transformaci\u00f3n de sus operaciones de AML con tecnolog\u00eda avanzada, que es adecuada para las condiciones financieras mundiales impredecibles y cambiantes\u201d, coment\u00f3 Mark Gazit, director ejecutivo de ThetaRay. \u201cEstamos orgullosos y expectantes con el desarrollo y expansi\u00f3n de nuestra asociaci\u00f3n con Travelex, y esperamos trabajar juntos para hacer crecer el sistema financiero mundial con servicios fintech innovadores y de bajo costo\u201d.<\/p>\n
SONAR est\u00e1 basada en una forma avanzada de IA que toma mejores decisiones sin sesgos ni umbrales. Gracias a ella, las fintech y los bancos pueden implementar un enfoque basado en el riesgo para identificar, de manera efectiva, actividades verdaderamente sospechosas y crear una imagen completa de las identidades de los clientes, incluso a trav\u00e9s de rutas de transacciones transfronterizas complejas. De este modo, es posible descubrir r\u00e1pidamente amenazas de lavado de dinero, tanto conocidas como desconocidas, con una reducci\u00f3n del 99 % en falsos positivos en comparaci\u00f3n con las soluciones basadas en reglas.<\/p>\n
Acerca de Travelex Bank<\/p>\n
Travelex es el especialista en negocios cambiarios m\u00e1s grande del mundo, con presencia en m\u00e1s de 20 pa\u00edses. En Brasil, el grupo est\u00e1 compuesto por el corretaje Travelex Confidence y Travelex Bank, el primer banco exclusivo para transacciones con divisas regulado por el Banco Central de Brasil (Bacen). Entre las operaciones que el banco lleva a cabo se destacan, entre otras, las remesas internacionales, importaciones, exportaciones y transacciones de cambio de criptomonedas adem\u00e1s de los servicios de registro, billetes y pagos en serie.<\/p>\n
Para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n, visite www.travelexbank.com.br<\/p>\n
Acerca de ThetaRay<\/p>\n
La soluci\u00f3n de monitoreo de transacciones impulsada por inteligencia artificial SONAR de ThetaRay, que se basa en \u00abintuici\u00f3n de la inteligencia artificial\u00bb, permite que los bancos y las empresas fintech expandan sus oportunidades comerciales y aumenten sus ganancias a trav\u00e9s de pagos transfronterizos seguros y fiables. La innovadora soluci\u00f3n tambi\u00e9n mejora la satisfacci\u00f3n del cliente, reduce los costes de cumplimiento y aumenta la cobertura de riesgos.<\/p>\n
Para obtener m\u00e1s informaci\u00f3n, visite www.thetaray.com.<\/p>\n
El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versi\u00f3n oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaci\u00f3n y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la \u00fanica versi\u00f3n del texto que tendr\u00e1 un efecto legal.
\n Contacts
\nMedios de comunicaci\u00f3n:<\/p>\n
Nina Gilbert, ThetaRay
\nnina.gilbert@thetaray.com<\/p>\n
Pamella Soares, Travelex Confidence Group
\npnsoares@travelexbank.com.br<\/p>\n
Agencia de Relaciones P\u00fablicas: Travelex Confidence GroupNatasha Kubala – natasha@vcrpbrasil.comKarina Rossi – karina@vcrpbrasil.com<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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