Santo Domingo. – Con el objetivo de impulsar la preparaci\u00f3n de su personal t\u00e9cnico, la Superintendencia de Bancos (SB) inici\u00f3 un programa de certificaci\u00f3n dirigido a 30 colaboradores de la instituci\u00f3n con reconocidas agencias certificadoras en materia de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y otros delitos financieros.<\/p>\n\n\n\n
Los participantes agotar\u00e1n las agendas tem\u00e1ticas requeridas para obtener la Certificaci\u00f3n Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA), que otorga la Financial & International Business Association (FIBA), y la Certificaci\u00f3n Especialista en Antilavado de Dinero (CAMS), de la Asociaci\u00f3n de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS).<\/p>\n\n\n\n
La certificaci\u00f3n AMLCA de FIBA, reconocida internacionalmente, est\u00e1 dise\u00f1ada para oficiales de cumplimiento de nivel intermedio en los sectores financieros y no financieros. Su contenido se basa en las mejores pr\u00e1cticas y est\u00e1ndares internacionales en materia de regulaciones dirigidas a prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva.<\/p>\n\n\n\n
La certificaci\u00f3n CAMS, igualmente reconocida a nivel internacional por instituciones, gobiernos y entes reguladores, es una credencial que destaca los principios claves de prevenci\u00f3n y otorga una medida objetiva del conocimiento en las mejores pr\u00e1cticas de la industria sobre los est\u00e1ndares antilavado, entre otros aspectos cruciales del tema.<\/p>\n\n\n\n
Estas certificaciones contribuyen a fortalecer las capacidades del personal de la SB para gestionar la obligaci\u00f3n legal de enfrentar y supervisar el lavado de activos y los cr\u00edmenes financieros que han sido expresamente introducidos en el ordenamiento jur\u00eddico dominicano a trav\u00e9s de la Ley n\u00fam. 155-17 sobre Lavado de Activos y reglamentaciones complementarias.<\/p>\n\n\n\n
En general, en los \u00faltimos dos a\u00f1os la SB ha impulsado programas acad\u00e9micos que han impactado a m\u00e1s de 670 colaboradores (alrededor del 95 % de su plantilla) con miras a elevar el perfil t\u00e9cnico de su personal y afianzarse como referente en los \u00e1mbitos nacional e internacional.<\/p>\n\n\n\n
Otras acciones para fortalecer su cuerpo t\u00e9cnico<\/p>\n\n\n\n
Este programa de formaci\u00f3n se suma a otros dirigidos a robustecer la supervisi\u00f3n del sistema financiero dominicano, como la certificaci\u00f3n de N\u00e9mesis en Gesti\u00f3n de Riesgos, que ha favorecido a 100 colaboradores de la instituci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n
Este cuenta con el aval de la Asociaci\u00f3n de Supervisores Bancarios de las Am\u00e9ricas (ASBA), el Club de Gesti\u00f3n de Riesgos de Espa\u00f1a (CGRE) y la Federaci\u00f3n Latinoamericana de Bancos (FELABAN).<\/p>\n\n\n\n
Adem\u00e1s de las iniciativas acad\u00e9micas, la SB desarrolla una agenda para mejorar y fortalecer su estructura t\u00e9cnica de supervisi\u00f3n de la mano del Toronto Centre, instituci\u00f3n canadiense que le brinda asesor\u00eda y acompa\u00f1amiento.<\/p>\n\n\n\n
Incluye la revisi\u00f3n de la metodolog\u00eda de supervisi\u00f3n, la optimizaci\u00f3n de los procesos y reportes de informaci\u00f3n requeridos a las entidades de intermediaci\u00f3n financiera (EIF), la creaci\u00f3n de mecanismos para la consulta de las entidades supervisadas, la identificaci\u00f3n de las necesidades en materia de tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n, la capacitaci\u00f3n del personal de la SB y el establecimiento de mecanismos para asegurar la calidad.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Santo Domingo. – Con el objetivo de impulsar la preparaci\u00f3n de su personal t\u00e9cnico, la Superintendencia de Bancos (SB) inici\u00f3 un programa de certificaci\u00f3n dirigido a 30 colaboradores de la… <\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":24313,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"fifu_image_url":"","fifu_image_alt":"","footnotes":""},"categories":[94],"tags":[],"class_list":["post-24298","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-finanzas"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24298","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=24298"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/24298\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/media\/24313"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=24298"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=24298"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=24298"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}