{"id":31376,"date":"2023-08-03T17:06:53","date_gmt":"2023-08-03T21:36:53","guid":{"rendered":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/?p=31376"},"modified":"2023-08-03T17:06:55","modified_gmt":"2023-08-03T21:36:55","slug":"superintendencia-de-bancos-realiza-conferencia-desafios-de-la-persecucion-de-los-delitos-financieros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/superintendencia-de-bancos-realiza-conferencia-desafios-de-la-persecucion-de-los-delitos-financieros\/","title":{"rendered":"Superintendencia de Bancos realiza conferencia \u201cDesaf\u00edos de la persecuci\u00f3n de los delitos financieros\u201d"},"content":{"rendered":"\n

Santiago.- La Superintendencia de Bancos (SB)<\/strong> llev\u00f3 a cabo la conferencia\u202f\u201cDesaf\u00edos de la persecuci\u00f3n de los delitos financieros\u201d,<\/strong> donde varios juristas -miembros del Ministerio P\u00fablico y del Poder Judicial- se unieron a los esfuerzos que realiza la entidad para alertar a la poblaci\u00f3n sobre los riesgos de realizar dep\u00f3sitos en empresas o a individuos sin la debida regulaci\u00f3n ni supervisi\u00f3n<\/strong> de los organismos correspondientes del Estado. <\/p>\n\n\n

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\"\"<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

En ello coincidieron Yeni Berenice Reynoso<\/strong>, procuradora general adjunta y titular de la Direcci\u00f3n General de Persecuci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico; Sourelly J\u00e1quez Vialet<\/strong>, procuradora de corte, adscrita a la Direcci\u00f3n General de Persecuci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico; Osvaldo Bonilla Hiraldo<\/strong>, procurador fiscal titular de la Fiscal\u00eda de Santiago; Jos\u00e9 Sa\u00fal Taveras Cana\u00e1n<\/strong>, juez presidente de la Segunda Sala de la C\u00e1mara Penal de la Corte de Apelaci\u00f3n del Departamento Judicial de Santiago, y Rub\u00e9n Dar\u00edo Rodr\u00edguez Cuello<\/strong>, juez sustituto del presidente del Cuarto Tribunal Colegiado del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago. <\/p>\n\n\n\n

La actividad respalda la iniciativa denominada Misi\u00f3n Centinela<\/strong><\/a> de la Superintendencia de Bancos, cuyo fin es informar y educar sobre los riesgos de la colocaci\u00f3n de recursos en entidades que no est\u00e1n debidamente supervisadas. Con esto el ente supervisor procura reducir el riesgo de que agentes econ\u00f3micos no autorizados se aprovechen de la falta de informaci\u00f3n del p\u00fablico para realizar actividades al margen de la ley<\/strong>, incluyendo delitos como robos, fraudes y abusos de confianza.\u202f <\/p>\n\n\n\n

Durante su intervenci\u00f3n, Yeni Berenice Reynoso asegur\u00f3 que este tipo delitos pueden suponer da\u00f1os cuantiosos para las v\u00edctimas<\/strong>, muchas de las cuales pierden el patrimonio acumulado con esfuerzo durante toda su vida. <\/p>\n\n\n\n

Por ello, aconsej\u00f3 a la poblaci\u00f3n que realice las debidas averiguaciones con los organismos supervisores del Estado,<\/strong> antes de realizar dep\u00f3sitos o inversiones (en el caso de la SB, pueden consultar la lista de entidades supervisadas). \u201cEl primer indicio para detectar una estafa financiera es la alta rentabilidad en poco tiempo. Ganar dinero l\u00edcito nunca ha sido ni ser\u00e1 una tarea f\u00e1cil y menos en poco tiempo\u201d,<\/em> recalc\u00f3 la directora de Persecuci\u00f3n del Ministerio P\u00fablico. <\/p>\n\n\n\n

De su lado, Bonilla Hiraldo, fiscal de Santiago, hizo hincapi\u00e9 en la necesidad de fortalecer los mecanismos judiciales<\/strong> para lograr que las v\u00edctimas sean resarcidas mediante la recuperaci\u00f3n de su patrimonio<\/strong>.  <\/p>\n\n\n\n

Mientras que la fiscal J\u00e1quez Vialet abog\u00f3 para que la legislaci\u00f3n y los esfuerzos de persecuci\u00f3n brinden mayor protecci\u00f3n<\/strong> a las personas jur\u00eddicas que sean v\u00edctimas de delitos financieros.  <\/strong><\/p>\n\n\n\n

El juez Rodr\u00edguez Cuello resalt\u00f3 el amplio potencial de los delitos financieros para lesionar el bienestar de terceros<\/strong>. En tanto que el tambi\u00e9n juez Taveras Cana\u00e1n enfatiz\u00f3 que la lucha contra este tipo de delitos no recae \u00fanicamente en el incremento del n\u00famero de jueces y fiscales, sino en la necesidad de reforzar las soluciones alternativas de conflicto.  <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s de los panelistas invitados, la actividad cont\u00f3 con las intervenciones de miembros de la SB, encabezados por el intendente de Bancos, Julio Caminero<\/strong>; la consultora jur\u00eddica, Luz Marte<\/strong>; el subconsultor jur\u00eddico, Kharim Maluf Jorge<\/strong>; y el abogado s\u00e9nior Joham Gonz\u00e1lez<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

El evento se llev\u00f3 a cabo en el campus de Santiago de la Pontificia Universidad Cat\u00f3lica Madre y Maestra (PUCMM), instituci\u00f3n que tambi\u00e9n particip\u00f3 en la organizaci\u00f3n del evento. <\/p>\n\n\n\n

Por parte de la PUCMM intervino Julio Ferreira<\/strong>, vicerrector acad\u00e9mico, mientras que el acto de bendici\u00f3n de la actividad estuvo a cargo de monse\u00f1or Tom\u00e1s Morel,<\/strong> obispo auxiliar de la Arquidi\u00f3cesis de Santiago. <\/p>\n\n\n\n

A la actividad, realizada en Teatro de la PUCMM, asistieron alrededor de 300 personas, entre ellos, estudiantes, acad\u00e9micos y miembros de la comunidad jur\u00eddica del Cibao.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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