{"id":52333,"date":"2024-05-28T13:10:19","date_gmt":"2024-05-28T17:40:19","guid":{"rendered":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/?p=52333"},"modified":"2024-05-28T13:10:22","modified_gmt":"2024-05-28T17:40:22","slug":"rd-y-panama-firman-acuerdo-en-materia-de-prevencion-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/rd-y-panama-firman-acuerdo-en-materia-de-prevencion-de-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"RD y Panam\u00e1 firman acuerdo en materia de prevenci\u00f3n de lavado de activos"},"content":{"rendered":"\n

Santo Domingo.- La Direcci\u00f3n General de Impuestos Internos<\/strong> (DGII) y la Superintendencia de Sujetos No Financieros de Panam\u00e1<\/strong> (SSNF) suscribieron un acuerdo de colaboraci\u00f3n<\/strong> para el intercambio de buenas pr\u00e1cticas en materia de prevenci\u00f3n de lavado de activos<\/strong>, financiamiento del terrorismo y para la proliferaci\u00f3n de armas de destrucci\u00f3n masiva, como estable la Ley 155-17.<\/strong> <\/p>\n\n\n

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\"\"\/<\/figure>\n<\/div>\n\n\n

El convenio fue suscrito el pasado viernes, en Panam\u00e1, por el director general de la DGII<\/strong>, Luis Valdez Veras, y la superintendente de la SSNF<\/strong>, Dayra Carrizo Castillo, quienes presentaron los avances logrados y las buenas pr\u00e1cticas<\/strong> de ambos pa\u00edses, utilizadas en las supervisiones de los Sujetos Obligados No Financieros. <\/p>\n\n\n\n

La firma se llev\u00f3 a cabo en la SSNF y posteriormente hubo un intercambio de experiencias<\/strong> celebrado en la sede de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica Paname\u00f1a,<\/strong> con la presencia de funcionarios de ambas instituciones y del director general de Ingresos<\/strong>, Publio De Gracia. <\/p>\n\n\n\n

\u201cEste acuerdo forma parte del trabajo y compromiso del gobierno dominicano en combatir las diversas formas de delitos, as\u00ed como con la transparencia\u201d,<\/em> expres\u00f3 Valdez Veras. <\/p>\n\n\n\n

En el encuentro, Francisca Rodr\u00edguez, especialista en prevenci\u00f3n de lavado de activos<\/strong> de la DGII, tuvo a cabo una exposici\u00f3n sobre el tema. <\/p>\n\n\n\n

\"\"\/<\/figure>\n\n\n\n

El acuerdo establece que ambas instituciones se comprometen a realizar pasant\u00edas y formaci\u00f3n acad\u00e9mica, t\u00e9cnica, cient\u00edfica y estrat\u00e9gica<\/strong> a sus colaboradores en el uso de estas pr\u00e1cticas, apoyado con documentos en materia de supervisi\u00f3n, tales como: manuales, sistemas, capacitaciones, protocolos y procedimientos<\/strong>, los cuales no comprender\u00e1n informaciones financieras, operaciones comerciales, transferencias bancarias, declaraciones impositivas, as\u00ed como ninguna informaci\u00f3n individual de los sujetos obligados. <\/p>\n\n\n\n

De igual manera, ambos pa\u00edses comparten la importancia de prevenir y combatir<\/strong> el blanqueo de capitales o lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y de las armas de destrucci\u00f3n masiva, as\u00ed como promover las mejores pr\u00e1cticas<\/strong> en el ejercicio de la supervisi\u00f3n de los sujetos obligados no financieros. Tambi\u00e9n se comprometieron al intercambiar las pr\u00e1cticas utilizadas. <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Base <\/strong><\/p>\n\n\n\n

Entre los considerandos como base del acuerdo est\u00e1 que el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional<\/strong> (GAFI), tomando en cuenta el monitoreo sobre las maneras a trav\u00e9s de las cuales la delincuencia organizada transnacional trata de eludir las reglamentaciones para la prevenci\u00f3n y detecci\u00f3n del lavado de activo, ha introducido transformaciones significativas<\/strong> a sus recomendaciones en la materia, reconociendo la cooperaci\u00f3n internacional<\/strong> como uno de los principales est\u00e1ndares para la implementaci\u00f3n de medidas efectivas<\/strong> de combate a este mal. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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