{"id":52562,"date":"2024-06-06T16:31:37","date_gmt":"2024-06-06T21:01:37","guid":{"rendered":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/?p=52562"},"modified":"2024-06-06T16:31:39","modified_gmt":"2024-06-06T21:01:39","slug":"ejecutiva-de-aba-es-primera-mujer-en-presidir-el-comite-de-prevencion-de-lavado-de-activos-de-felaban","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/ejecutiva-de-aba-es-primera-mujer-en-presidir-el-comite-de-prevencion-de-lavado-de-activos-de-felaban\/","title":{"rendered":"Ejecutiva de ABA es primera mujer en presidir el Comit\u00e9 de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos de FELABAN"},"content":{"rendered":"\n

La abogada Lidia Ure\u00f1a es especialista en regulaci\u00f3n financiera, con experiencia laboral en los sectores p\u00fablico y privado.<\/em><\/p>\n\n\n\n

Santo Domingo, Rep. Dom. \u2013<\/strong> La abogada dominicana y actual gerente senior de Regulaci\u00f3n de la Asociaci\u00f3n de Bancos M\u00faltiples de la Rep\u00fablica Dominicana (ABA), Lidia Ure\u00f1a, se convirti\u00f3 en la primera mujer en presidir el Comit\u00e9 de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT), \u00f3rgano especializado de la Federaci\u00f3n Latinoamericana de Bancos (FELABAN).<\/p>\n\n\n

\n
\"\"
Lidia Ure\u00f1a, gerente de regulacio\u011bn de la ABA y presidenta del COPLAFT<\/figcaption><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

\u201cSer la primera mujer en liderar COPLAFT no solo es un honor, sino tambi\u00e9n una oportunidad \u00fanica para promover un cambio significativo en la lucha regional contra estos flagelos\u201d, expres\u00f3 Ure\u00f1a, quien forma parte de la Direcci\u00f3n Legal de la ABA desde el a\u00f1o 2020.<\/p>\n\n\n\n

En un documento de prensa suministrado por la ABA, Ure\u00f1a expuso que los retos actuales en el \u00e1rea demandan una respuesta multifac\u00e9tica y altamente especializada, por lo que su gesti\u00f3n priorizar\u00e1 la debida comprensi\u00f3n y socializaci\u00f3n de estos. \u201cLa adaptaci\u00f3n a la evoluci\u00f3n tecnol\u00f3gica es uno de estos desaf\u00edos, donde las autoridades y sujetos obligados deben actualizar constantemente su conocimiento sobre las \u00faltimas tecnolog\u00edas y tendencias delictivas\u201d, sostuvo.<\/p>\n\n\n\n

La especialista en regulaci\u00f3n financiera consider\u00f3 que la innovaci\u00f3n y la tecnolog\u00eda disruptiva son importantes aliados en la adopci\u00f3n de soluciones avanzadas, entre los que figuran la inteligencia artificial y el an\u00e1lisis de datos, para mejorar la detecci\u00f3n y prevenci\u00f3n de actividades il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n

Consider\u00f3 que la regulaci\u00f3n y supervisi\u00f3n de los activos virtuales y criptomonedas, cuya naturaleza transfronteriza facilita la realizaci\u00f3n de actividades il\u00edcitas, es otro aspecto que tomar\u00e1 en cuenta en sus propuestas para los pr\u00f3ximos dos a\u00f1os en la posici\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

De igual modo, manifest\u00f3 su intenci\u00f3n de fortalecer y estrechar las relaciones entre los pa\u00edses de la regi\u00f3n, fomentando el intercambio de conocimientos, experiencias y buenas pr\u00e1cticas, en l\u00ednea con el compromiso de la Asociaci\u00f3n de Bancos de fortalecer la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n

En ese tenor, y como parte de las acciones que lidera, anunci\u00f3 que traer\u00e1 al pa\u00eds el pr\u00f3ximo Congreso Latinoamericano de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT) que se realizar\u00e1 en Santo Domingo, del 03 al 04 de octubre del a\u00f1o en curso.<\/p>\n\n\n\n

Trayectoria profesional<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Lidia Ure\u00f1a es abogada, con m\u00e1ster en estrategia legal y una especialidad en gesti\u00f3n de riesgo de prevenci\u00f3n de lavado de activos, avalada por la Asociaci\u00f3n de Especialistas Certificados en Gesti\u00f3n de Riesgos de M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

Trabaj\u00f3 en el Dep\u00f3sito Centralizado de Valores (CEVALDOM), como encargada de Servicios Legales, y en la Superintendencia del Mercado de Valores fue responsable de los procesos de debida diligencia e investigaci\u00f3n de los participantes del mercado de valores.<\/p>\n\n\n\n

Actualmente, es gerente senior de Regulaci\u00f3n de la Asociaci\u00f3n de Bancos M\u00faltiples de la Rep\u00fablica Dominicana (ABA) y secretaria del Comit\u00e9 de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos (COPLA) del gremio.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La abogada Lidia Ure\u00f1a es especialista en regulaci\u00f3n financiera, con experiencia laboral en los sectores p\u00fablico y privado. Santo Domingo, Rep. Dom. \u2013 La abogada dominicana y actual gerente senior de Regulaci\u00f3n… <\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":52563,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"fifu_image_url":"","fifu_image_alt":"","footnotes":""},"categories":[180],"tags":[],"class_list":["post-52562","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-banca"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52562","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=52562"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52562\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":52564,"href":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/52562\/revisions\/52564"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/media\/52563"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=52562"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=52562"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=52562"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}