{"id":54781,"date":"2024-10-11T15:05:01","date_gmt":"2024-10-11T19:35:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/?p=54781"},"modified":"2024-10-13T15:08:12","modified_gmt":"2024-10-13T19:38:12","slug":"representante-de-la-dea-en-el-pais-valora-papel-de-los-bancos-en-la-deteccion-de-casos-sospechosos-de-lavado-de-activos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/representante-de-la-dea-en-el-pais-valora-papel-de-los-bancos-en-la-deteccion-de-casos-sospechosos-de-lavado-de-activos\/","title":{"rendered":"Representante de la DEA en el pa\u00eds valora papel de los bancos en la detecci\u00f3n de casos sospechosos de lavado de activos"},"content":{"rendered":"

Tambi\u00e9n, durante el recien finalizado Congreso de Prevenci\u00f3n Latinoamericano de Lavado de Activos (COPLAFT) se llam\u00f3 la atenci\u00f3n sobre la vulnerabilidad de influencers y otros nuevos oficios vinculados a las tecnolog\u00edas.<\/em>\u00a0<\/strong><\/p>\n

Santo Domingo, Rep. Dom. \u2013\u00a0<\/strong>El supervisor de la oficina de Santo Domingo de la Drug Enforcement Administration de Estados Unidos (DEA),\u00a0Melit\u00f3n Cordero<\/strong>, destac\u00f3 el papel del sector bancario, especialmente de los oficiales de cumplimiento, en la detecci\u00f3n de casos sospechosos de lavado de activos y que, seg\u00fan dijo, han motivado investigaciones o han constituido evidencias esenciales para la judicializaci\u00f3n de estos casos.<\/p>\n

\"Giorgio<\/a>
Giorgio Trettenero, Lidia Uren\u0162a, Rosanna Ruiz y el vicealmirante Ramo\u011bn Gustavo Betances<\/figcaption><\/figure>\n

Cordero fue expositor durante el Congreso Latinoamericano de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (COPLAFT), que realizaron la Asociaci\u00f3n de Bancos M\u00faltiples de la Rep\u00fablica Dominicana (ABA) y la Federaci\u00f3n Latinoamericana de Bancos (FELABAN).<\/p>\n

\u00abEn las noticias siempre aparecen los agentes de la ley y orden, pero no hablan de ustedes (agentes de cumplimiento), quienes muchas veces inician los casos de investigaci\u00f3n para nosotros\u201d, exclam\u00f3 Cordero durante su ponencia, al resaltar la importancia de estas funciones para la persecuci\u00f3n del crimen organizado.<\/p>\n

\"Giorgio<\/a>
Giorgio Trettenero, Juanita Ospina, Rosanna Ruiz, Lidia Uren\u00dea, Rodrigo Moscoso, Claudia Di\u00ecaz-Granados y Pablo Torres<\/figcaption><\/figure>\n

Agreg\u00f3 que \u201cen los bancos y en el sector privado hacen su trabajo fielmente, diariamente\u201d, lo que facilita a las autoridades nacionales y locales detectar irregularidades.<\/p>\n

Para ilustrar a los asistentes al COPLAFT, expuso varios casos reales de investigaciones por la DEA en coordinaci\u00f3n con las autoridades dominicanas, mediante las cuales se han logrado descubrir complejas redes de lavado de activos que operaban entre Estados Unidos y la Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n

En otra de las conferencias,\u00a0Carlos Aldana,<\/strong>\u00a0vicepresidente de Cumplimiento de Bancolombia, expres\u00f3 que nuevos oficios y emprendimientos vinculados a las tecnolog\u00edas, como influencers,\u00a0youtubers, webcamers (creadores de contenido para adultos) y fintechs, constituyen<\/em>\u00a0un desaf\u00edo en t\u00e9rminos operativos y regulatorios para el sector bancario y para las autoridades que trabajan en la prevenci\u00f3n de lavado de activos en los pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n

Aldana indic\u00f3 que la tras la pandemia se produjo un crecimiento exponencial de las personas dedicadas a estas ocupaciones y cit\u00f3, como ejemplo, el caso de Colombia y Brasil, pa\u00edses en los que se estima hay 650 mil y 2 millones de influencers, respectivamente, que mueven cuantiosos recursos y son seguidos por millones de personas.<\/p>\n

Plante\u00f3 que, por estas caracter\u00edsticas y un marco regulatorio que no est\u00e1 adaptado a esta realidad, estos oficios son vulnerables para ser utilizados en testaferrato, blanqueo de capitales y otras acciones del crimen organizado. En ese orden, propuso que, en adici\u00f3n a las medidas regulatorias, se fomente la educaci\u00f3n financiera y la formalizaci\u00f3n de estos emprendimientos como formas de prevenir ese flagelo.<\/p>\n

Otros expertos como\u00a0Ram\u00f3n Guzm\u00e1n,<\/strong>\u00a0presidente del Comit\u00e9 de Prevenci\u00f3n de Lavado de Activos de la ABA, hablaron sobre el uso y potencial de nuevas tecnolog\u00edas entre las que figura Machine Learning y Blockchain, para hacer m\u00e1s eficiente la mitigaci\u00f3n de riesgo en el sector bancario.<\/p>\n

En tanto, el rol y aporte de los medios de comunicaci\u00f3n, en su labor investigativa y de denuncia contra el crimen organizado para el blanqueo de capitales y otros delitos, fue abordado por\u00a0Gerardo Reyes<\/strong>, ganador de un premio Pulitzer y actual jefe de la unidad de investigaci\u00f3n de la cadena Univisi\u00f3n.<\/p>\n

COPLAFT cierra de manera exitosa con m\u00e1s de 200 asistentes<\/strong><\/p>\n

En nombre de la ABA y FELABAN,\u00a0Rosanna Ruiz<\/strong>\u00a0agradeci\u00f3 a los m\u00e1s de 200 participantes que por dos d\u00edas se congregaron en el Hotel Marriot Piantini para esta tercera versi\u00f3n del COPLAFT, el primero completamente presencial.<\/p>\n

Ruiz, presidenta de la Asociaci\u00f3n de Bancos M\u00faltiples, sostuvo que el evento concluy\u00f3 con la satisfacci\u00f3n de haber compartido una agenda trascendente, oportuna y de alto impacto con expositores internacionales y locales que ofrecieron una visi\u00f3n hol\u00edstica de la prevenci\u00f3n del lavado de activos.<\/p>\n

De su lado,\u00a0Lidia Ure\u00f1a<\/strong>, gerente senior de Regulaci\u00f3n de la ABA y presidenta del Comit\u00e9 de Lavado de Activos de FELABAN, expuso que la experiencia result\u00f3 altamente satisfactoria por el inter\u00e9s mostrado por los diferentes sectores que deben intervenir en las labores de debida diligencia, prevenci\u00f3n y cumplimiento normativo en materia de lavado de activos.<\/p>\n

Agreg\u00f3 que la agenda fue pensada para ofrecer una visi\u00f3n global y actualizada de los retos que enfrenta el sector y c\u00f3mo afrontarlos con \u00e9xito.\u00a0 Por ello, se regocij\u00f3 de ver en la audiencia a entidades financieras, del mercado de valores, fiduciarias, cooperativas, agentes de cambio, concesionarios de veh\u00edculos, bancas de apuestas y juegos de azar, pero tambi\u00e9n autoridades competentes de estos sectores.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Tambi\u00e9n, durante el recien finalizado Congreso de Prevenci\u00f3n Latinoamericano de Lavado de Activos (COPLAFT) se llam\u00f3 la atenci\u00f3n sobre la vulnerabilidad de influencers y otros nuevos oficios vinculados a las… <\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":54782,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"fifu_image_url":"","fifu_image_alt":"","footnotes":""},"categories":[248],"tags":[],"class_list":["post-54781","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-seguridad-2"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54781","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=54781"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54781\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":54784,"href":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/54781\/revisions\/54784"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/media\/54782"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=54781"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=54781"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=54781"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}