{"id":73194,"date":"2025-09-25T15:35:19","date_gmt":"2025-09-25T20:05:19","guid":{"rendered":"https:\/\/www.elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/?p=73194"},"modified":"2025-09-25T15:35:19","modified_gmt":"2025-09-25T20:05:19","slug":"afirma-aguilera-banreservas-mantiene-vanguardia-enfrentar-riesgos-amenazan-sistema-bancario","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/afirma-aguilera-banreservas-mantiene-vanguardia-enfrentar-riesgos-amenazan-sistema-bancario\/","title":{"rendered":"Afirma Aguilera Banreservas mantiene vanguardia enfrentar riesgos amenazan sistema bancario"},"content":{"rendered":"

La instituci\u00f3n financiera celebra el Tercer Congreso Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo\u00a0<\/span><\/i><\/p>\n

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Santo Domingo.- El presidente ejecutivo del Banco de Reservas, doctor Leonardo Aguilera, afirm\u00f3 este jueves que la instituci\u00f3n financiera adopta medidas rigurosas y controles cada vez m\u00e1s estrictos para enfrentar los riesgos y las amenazas que el lavado de activos representa para el sistema bancario nacional.<\/span><\/p>\n

Al encabezar el <\/span>Tercer Congreso contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo<\/span><\/i> que realiza Banreservas, Aguilera dijo que el Banco se mantiene a la vanguardia de est\u00e1ndares internacionales y las rigurosas pr\u00e1cticas regionales que salvaguardan el sistema financiero.<\/span><\/p>\n

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\u00abPara Banreservas, como referente en el \u00e1mbito nacional y regional, es una prioridad asumir la responsabilidad de liderar acciones que promuevan el comportamiento \u00e9tico en la sociedad y refuercen nuestra gobernanza en la mitigaci\u00f3n de riesgos asociados al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo\u00bb, manifest\u00f3.<\/span><\/p>\n

El ejecutivo bancario puntualiz\u00f3 que el lavado de activos proveniente de actividades il\u00edcitas es un delito global que amenaza la integridad del sistema financiero y es considerado en las legislaciones de la mayor\u00eda de los pa\u00edses como una conducta sancionada, siendo quiz\u00e1s la m\u00e1s compleja, minuciosa, especializada y de dif\u00edcil detecci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

En su discurso de apertura del Congreso, el doctor Aguilera resalt\u00f3 que la Rep\u00fablica Dominicana se encuentra entre las m\u00e1s de 200 jurisdicciones que han adoptado las recomendaciones y evaluaciones mutuas para medir este marco regulatorio de cumplimiento.<\/span><\/p>\n

\u00abSeg\u00fan estimaciones de la Organizaci\u00f3n de las Naciones Unidas (ONU) y el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI), el movimiento ilegal de dinero representa entre el 2% y el 5% del PIB mundial, con flujos anuales que superan los 800 mil millones de d\u00f3lares\u00bb, cit\u00f3.<\/span><\/p>\n

Aguilera refiri\u00f3 que este 2025, el auge de criptomonedas ha diversificado los riesgos e impulsado innovaciones en detecci\u00f3n que persiguen establecer fuertes mecanismos de control para minimizar la posibilidad de que el crimen organizado utilice los bancos para enmascarar sus operaciones ilegales.<\/span><\/p>\n

Indic\u00f3 que Banreservas ha adoptado y seguir\u00e1 tomando una serie de medidas para robustecer los mecanismos de prevenci\u00f3n del lavado de activos procedentes de actividades il\u00edcitas.\u00a0<\/span><\/p>\n

A\u00f1adi\u00f3 que estas medidas le permiten al banco estar varios pasos por delante de los delincuentes para impedir que el crimen organizado utilice la instituci\u00f3n financiera para blanquear capitales.\u00a0\u00a0<\/span><\/p>\n

Durante el evento organizado por Banreservas se dictaron varias conferencias sobre el tema, entre ellas <\/span>Delitos precedentes y la lucha contra el lavado de activo: desaf\u00edos estrat\u00e9gicos para la seguridad nacional y la gobernanza institucional<\/span><\/i>, a cargo de la procuradora general de la Rep\u00fablica, Yeni Berenice Reynoso.<\/span><\/p>\n

Adem\u00e1s, <\/span>Del dato al riesgo: como la inteligencia artificial transforma la prevenci\u00f3n del lavado de activo<\/span><\/i>, disertada por el director general de Beyond Risk, Oscar Moratto, y <\/span>Cultura de cumplimiento en el sector p\u00fablico: prevenci\u00f3n de lavado de activos y buenas pr\u00e1cticas desde la gesti\u00f3n gubernamental<\/span><\/i>, a cargo del director general de Compras y Contrataciones P\u00fablicas, Carlos Pimentel.<\/span><\/p>\n

La actividad cont\u00f3 con la presencia de funcionarios gubernamentales, legisladores, empresarios, clientes, relacionados y ejecutivos de Banreservas, quienes experimentaron los esfuerzos de la entidad bancaria en la promoci\u00f3n de la transparencia y las buenas pr\u00e1cticas.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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