{"id":76412,"date":"2026-03-02T17:39:25","date_gmt":"2026-03-02T22:09:25","guid":{"rendered":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/?p=76412"},"modified":"2026-03-06T07:50:32","modified_gmt":"2026-03-06T12:20:32","slug":"articulo-exclusivo-importancia-del-cumplimiento-regulatorio-en-la-inversion-extranjera-caso-republica-dominicana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/articulo-exclusivo-importancia-del-cumplimiento-regulatorio-en-la-inversion-extranjera-caso-republica-dominicana\/","title":{"rendered":"ART\u00cdCULO EXCLUSIVO: Importancia del Cumplimiento Regulatorio en la inversi\u00f3n extranjera: Caso Rep\u00fablica Dominicana."},"content":{"rendered":"\n

M.A. FABRICIO GERALDINO BALLESTER<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Abogado especialista en Clima de Negocios,<\/p>\n\n\n\n

Relaciones Internacionales y Emprendedurismo. <\/p>\n\n\n

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\"\"\n\t\t\t\n\t\t\t\t\n\t\t\t<\/svg>\n\t\t<\/button><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

Muchos son los factores que inciden para la atracci\u00f3n efectiva de inversi\u00f3n extranjera directa. La Rep\u00fablica Dominicana ha venido aplicando una serie de pol\u00edticas y acciones que han logrado consolidarla como un referente en la regi\u00f3n .Estas pol\u00edticas se situaci\u00f3n en aspectos tales como: nacionalizaci\u00f3n de su inversi\u00f3n y posibilidad de poder repatriar su capitales sin mayores trabas, aplicaci\u00f3n de incentivos fiscales, normativas legales adaptada a los tiempos, seguridad jur\u00eddica, entre otros.<\/p>\n\n\n\n

Sin menospreciar lo antes indicado, la Rep\u00fablica Dominicana acaba de dar otro paso cualitativo en lo referente a garantizar la competitividad de sus empresas, en este caso a trav\u00e9s del buen comportamiento organizacional<\/strong>. En ese sentido nos referimos espec\u00edficamente a la promulgaci\u00f3n de <\/strong>las leyes 74-25  y  47-25, C\u00f3digo Penal de la Rep\u00fablica Dominicana y de Compras y Contrataciones P\u00fablicas, respectivamente. Ambas piezas vienen a modernizar el marco normativo en sus respectivas \u00e1reas. Las mismas son diametral mente diferente, salvo excepciones en cuanto al marco de sus actuaciones. Sin embargo ambas tienen en com\u00fan que plasman por primera vez en la historia de la legislaci\u00f3n nacional, un concepto ya conocido en la comunidad jur\u00eddica internacional. Nos referimos al de Cumplimiento Regulatorio (Compliance)<\/strong>. En este escrito nos referimos espec\u00edficamente a lo contenido en la ley 74-25<\/p>\n\n\n\n

Por primera vez en su historia, el C\u00f3digo Penal de la Rep\u00fablica Dominicana establece la responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas por el incumplimiento, acciones u omisiones que se consideran cr\u00edmenes o delitos y que pudiesen conllevar penas de multas, decomiso, cierre, inhabilitaci\u00f3n, entre otras medidas<\/em><\/strong>. Sin embargo, a\u00fan siendo la persona jur\u00eddica responsable por acci\u00f3n o inacci\u00f3n de un acto violatorio a la ley penal, \u00bfpodr\u00eda \u00e9sta estar exenta de responsabilidad?,   en tal sentido el art. 8 de la ley 74-25 (C\u00f3digo Penal),  establece lo siguiente: \u201d P\u00e1rrafo II.- La responsabilidad penal de las personas jur\u00eddicas podr\u00e1 ser atenuada o sometidas a soluciones alternas que lleven periodos de pruebas siempre que cuente con pol\u00edticas y programas verificables y medibles en ejecuci\u00f3n de cumplimiento normativo y de prevenci\u00f3n de la comisi\u00f3n de las infracciones que le pudieran ser imputadas<\/em><\/strong>\u201d. Por lo antes indicado, a\u00fan y en el supuesto de que la empresa haya cometido o dejado de hacer acciones, que causen la violaci\u00f3n a la ley penal, \u00e9stas pudiesen estar exentas o ver sus consecuencias atenuadas si demuestran tener en pr\u00e1ctica un programa de Cumplimiento Regulatorio.<\/p>\n\n\n\n

Ahora bien, \u00bfc\u00f3mo podemos definir el Cumplimiento Regulatorio?,<\/em><\/strong>  el mismo se define como un conjunto de pol\u00edticas, acciones y actividades que realiza una entidad  con el objetivo de maximizar su competitividad empresarial, a trav\u00e9s del establecimiento de cultura de \u00e9tica y buena gobernanza empresarial y que a la vez sirve como instrumento de prevenci\u00f3n para  la realizaci\u00f3n de actos re\u00f1idos con la ley. El mismo debe ser llevado a cabo por una persona u organismo que act\u00fae con independencia en relaci\u00f3n a la direcci\u00f3n de la empresa. En el caso de las empresas catalogadas como Mipymes, \u00e9stas pueden delegar dichas funciones en su \u00f3rgano de administraci\u00f3n<\/em><\/strong>. <\/p>\n\n\n\n

Algunos de los cr\u00edmenes o delitos en los cuales las personas jur\u00eddicas pueden ser responsables penalmente son los siguientes: Estafa, explotaci\u00f3n infantil, productos adulterados o comercializados ilegalmente, estudios gen\u00e9ticos, uso inapropiado de datos de terceros, difamaci\u00f3n, injuria, violaci\u00f3n a la confidencialidad, falsedad de documentos, acoso, bancarrota fraudulenta, distracci\u00f3n de bienes dados en prenda, extorsi\u00f3n, chantaje, delitos de falsedad, robo, da\u00f1os por sustancias qu\u00edmicas no autorizadas, colusi\u00f3n, bullying<\/em><\/strong>, entre otros. <\/p>\n\n\n\n

El art\u00edculo 393 del nuevo C\u00f3digo Penal, prev\u00e9 lo siguiente: \u201c Entrada en vigencia. La presente ley entrar\u00e1 en vigencia a partir de los doce meses de su promulgaci\u00f3n y publicaci\u00f3n\u201d. Tomando en cuenta que esta ley fue promulgada el 3 de agosto del 2025, la misma se pondr\u00e1 en vigencia en los primeros d\u00edas de agosto del a\u00f1o dos mil veintis\u00e9is (2026). En tal sentido dada su importancia legal, comercial y corporativa, es fundamental que las personas jur\u00eddicas, especialmente las industrias manufactureras (debido a la diversidad y complejidad de sus procesos) adopten programas de Cumplimiento Regulatorios, que tiendan a evitar que en el seno de sus empresas se cometan acciones que intencionalmente o no violen la ley penal<\/em><\/strong>. Adem\u00e1s este tipo de programas busca  crear la cultura \u00e9tica y de buena gobernanza corporativa.<\/p>\n\n\n\n

Por lo antes indicado, el establecimiento de responsabilidad penal para las personas jur\u00eddicas, as\u00ed como el de concepto de Cumplimiento Regulatorio representa un avance muy importante para la inversi\u00f3n extranjera y en sentido general para todo el sector empresarial, pues refuerza pilares esenciales como el de la seguridad jur\u00eddica, entre otros. <\/p>\n\n\n\n

En un pr\u00f3ximo escrito estaremos abordando legalmente cu\u00e1les son los aspectos esenciales que deben tomar en consideraci\u00f3n las personas jur\u00eddicas, a fin de evitar situaciones legales indeseadas y previsibles, as\u00ed como la aplicaci\u00f3n de este concepto en la ley 47-25, Sobre Compras y Contrataciones P\u00fablicas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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