{"id":82873,"date":"2026-08-09T10:17:26","date_gmt":"2026-08-09T14:47:26","guid":{"rendered":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/?p=82873"},"modified":"2026-08-09T10:17:27","modified_gmt":"2026-08-09T14:47:27","slug":"republica-dominicana-fortalece-su-liderazgo-regional-en-cumplimiento-con-apoyo-de-fiba","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/republica-dominicana-fortalece-su-liderazgo-regional-en-cumplimiento-con-apoyo-de-fiba\/","title":{"rendered":"Rep\u00fablica Dominicana fortalece su liderazgo regional en cumplimiento con apoyo de Fiba"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>SANTO DOMINGO.<\/strong> En momentos en que el combate al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo se ha convertido en una prioridad para proteger las econom\u00edas, atraer inversi\u00f3n y cumplir con los est\u00e1ndares internacionales de transparencia, la Rep\u00fablica Dominicana contin\u00faa fortaleciendo su ecosistema de cumplimiento mediante alianzas entre autoridades, reguladores, entidades financieras, universidades y organismos especializados.<\/p>\n\n\n\n<figure data-wp-context=\"{&quot;imageId&quot;:&quot;6a78b8249c4a4&quot;}\" data-wp-interactive=\"core\/image\" data-wp-key=\"6a78b8249c4a4\" class=\"wp-block-image size-large wp-lightbox-container\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" data-wp-class--hide=\"state.isContentHidden\" data-wp-class--show=\"state.isContentVisible\" data-wp-init=\"callbacks.setButtonStyles\" data-wp-on--click=\"actions.showLightbox\" data-wp-on--load=\"callbacks.setButtonStyles\" data-wp-on--pointerdown=\"actions.preloadImage\" data-wp-on--pointerenter=\"actions.preloadImageWithDelay\" data-wp-on--pointerleave=\"actions.cancelPreload\" data-wp-on-window--resize=\"callbacks.setButtonStyles\" src=\"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/DSC07166-1024x683.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-82875\" srcset=\"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/DSC07166-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/DSC07166-300x200.jpg 300w, https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/DSC07166-768x512.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><button\n\t\t\tclass=\"lightbox-trigger\"\n\t\t\ttype=\"button\"\n\t\t\taria-haspopup=\"dialog\"\n\t\t\tdata-wp-bind--aria-label=\"state.thisImage.triggerButtonAriaLabel\"\n\t\t\tdata-wp-init=\"callbacks.initTriggerButton\"\n\t\t\tdata-wp-on--click=\"actions.showLightbox\"\n\t\t\tdata-wp-style--right=\"state.thisImage.buttonRight\"\n\t\t\tdata-wp-style--top=\"state.thisImage.buttonTop\"\n\t\t>\n\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"12\" height=\"12\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 12 12\">\n\t\t\t\t<path fill=\"#fff\" d=\"M2 0a2 2 0 0 0-2 2v2h1.5V2a.5.5 0 0 1 .5-.5h2V0H2Zm2 10.5H2a.5.5 0 0 1-.5-.5V8H0v2a2 2 0 0 0 2 2h2v-1.5ZM8 12v-1.5h2a.5.5 0 0 0 .5-.5V8H12v2a2 2 0 0 1-2 2H8Zm2-12a2 2 0 0 1 2 2v2h-1.5V2a.5.5 0 0 0-.5-.5H8V0h2Z\" \/>\n\t\t\t<\/svg>\n\t\t<\/button><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Como parte de ese esfuerzo, la <strong>Financial &amp; International Business Association (<\/strong><a href=\"fiba.net\"><strong>FIBA<\/strong><\/a><strong>)<\/strong>, organizaci\u00f3n sin fines de lucro con sede en Estados Unidos dedicada al fortalecimiento del cumplimiento, la gesti\u00f3n de riesgos y la prevenci\u00f3n de delitos financieros, ha intensificado durante 2026 su agenda de cooperaci\u00f3n en el pa\u00eds. FIBA desarrolla todos sus programas de capacitaci\u00f3n y certificaciones profesionales en alianza con <strong>Florida International University (FIU)<\/strong>, una de las universidades l\u00edderes en negocios internacionales y servicios financieros en Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Uno de los encuentros m\u00e1s recientes se celebr\u00f3 el pasado 28 de julio en Santo Domingo durante un desayuno ejecutivo organizado por FIBA junto a&nbsp;LexisNexis Risk Solutions (LNRS), a la Universidad Iberoamericana (UNIBE), la Asociaci\u00f3n de Organismos de Cooperaci\u00f3n de la Rep\u00fablica Dominicana (AOCRD), la Asociaci\u00f3n de Bancos de Ahorro y Cr\u00e9dito y Corporaciones de Cr\u00e9dito (ABANCORD) y LexisNexis Risk Solutions.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La jornada fue encabezada por <strong>Sof\u00eda Villalobos<\/strong>, vicepresidenta de desarrollo de negocios de FIBA, quien lidera la expansi\u00f3n de las iniciativas de la organizaci\u00f3n en Am\u00e9rica Latina y el Caribe y por&nbsp;<strong>Marcos Gonzalez Lama<\/strong>, gerente de desarrollo de negocios de LNRS. Ambos han desempe\u00f1ado un papel clave en el fortalecimiento de la colaboraci\u00f3n con instituciones dominicanas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El encuentro reuni\u00f3 a representantes del sector p\u00fablico y privado para analizar los principales retos que enfrenta el sistema financiero dominicano en la prevenci\u00f3n del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, as\u00ed como las oportunidades para fortalecer la cooperaci\u00f3n institucional frente a riesgos cada vez m\u00e1s sofisticados.<\/p>\n\n\n\n<figure data-wp-context=\"{&quot;imageId&quot;:&quot;6a78b8249c988&quot;}\" data-wp-interactive=\"core\/image\" data-wp-key=\"6a78b8249c988\" class=\"wp-block-image size-large wp-lightbox-container\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"683\" data-wp-class--hide=\"state.isContentHidden\" data-wp-class--show=\"state.isContentVisible\" data-wp-init=\"callbacks.setButtonStyles\" data-wp-on--click=\"actions.showLightbox\" data-wp-on--load=\"callbacks.setButtonStyles\" data-wp-on--pointerdown=\"actions.preloadImage\" data-wp-on--pointerenter=\"actions.preloadImageWithDelay\" data-wp-on--pointerleave=\"actions.cancelPreload\" data-wp-on-window--resize=\"callbacks.setButtonStyles\" src=\"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/DSC07326-1024x683.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-82874\" srcset=\"https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/DSC07326-1024x683.jpg 1024w, https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/DSC07326-300x200.jpg 300w, https:\/\/elmundodelosnegocios.com.do\/v1\/wp-content\/uploads\/2026\/08\/DSC07326-768x512.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><button\n\t\t\tclass=\"lightbox-trigger\"\n\t\t\ttype=\"button\"\n\t\t\taria-haspopup=\"dialog\"\n\t\t\tdata-wp-bind--aria-label=\"state.thisImage.triggerButtonAriaLabel\"\n\t\t\tdata-wp-init=\"callbacks.initTriggerButton\"\n\t\t\tdata-wp-on--click=\"actions.showLightbox\"\n\t\t\tdata-wp-style--right=\"state.thisImage.buttonRight\"\n\t\t\tdata-wp-style--top=\"state.thisImage.buttonTop\"\n\t\t>\n\t\t\t<svg xmlns=\"http:\/\/www.w3.org\/2000\/svg\" width=\"12\" height=\"12\" fill=\"none\" viewBox=\"0 0 12 12\">\n\t\t\t\t<path fill=\"#fff\" d=\"M2 0a2 2 0 0 0-2 2v2h1.5V2a.5.5 0 0 1 .5-.5h2V0H2Zm2 10.5H2a.5.5 0 0 1-.5-.5V8H0v2a2 2 0 0 0 2 2h2v-1.5ZM8 12v-1.5h2a.5.5 0 0 0 .5-.5V8H12v2a2 2 0 0 1-2 2H8Zm2-12a2 2 0 0 1 2 2v2h-1.5V2a.5.5 0 0 0-.5-.5H8V0h2Z\" \/>\n\t\t\t<\/svg>\n\t\t<\/button><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el panel participaron Ram\u00f3n Alberto Gonz\u00e1lez Feliz (AOCRD), Aileen Guzm\u00e1n Coste (Unidad de An\u00e1lisis Financiero), Omar Guerrero (LexisNexis Risk Solutions), Nelson Liriano \u00c1lvarez (Banreservas) y Mario Arturo Leslie Soto (Superintendencia de Bancos), quienes compartieron experiencias sobre gesti\u00f3n de riesgos, innovaci\u00f3n en cumplimiento y evoluci\u00f3n del marco regulatorio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abRep\u00fablica Dominicana ha demostrado un firme compromiso con el fortalecimiento de su sistema de cumplimiento. Nuestro objetivo es seguir trabajando junto a las autoridades, el sector financiero y la academia para acercar conocimiento, mejores pr\u00e1cticas y herramientas que fortalezcan la capacidad del pa\u00eds para enfrentar los desaf\u00edos del crimen financiero y responder a los est\u00e1ndares internacionales\u00bb, afirm\u00f3 Villalobos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Como parte de su oferta educativa, esa misma semana,&nbsp;FIBA imparti\u00f3 en Santo Domingo una nueva edici\u00f3n presencial de su reconocido programa <strong>Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA)<\/strong>, una certificaci\u00f3n internacional desarrollada en alianza con <strong>FIU<\/strong> y dise\u00f1ada para fortalecer las competencias de los profesionales responsables de prevenir y gestionar riesgos asociados al lavado de activos y al financiamiento del terrorismo. &nbsp;Este esfuerzo fue en colaboraci\u00f3n con&nbsp;<strong>Dicla Lopez<\/strong>, CEO de Cesi&#8217;nternacional.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La organizaci\u00f3n anunci\u00f3 adem\u00e1s su regreso al pa\u00eds los pr\u00f3ximos <strong>29 y 30 de septiembre<\/strong> con una edici\u00f3n especializada del programa <strong>AMLCA Seguros<\/strong>, dirigida a profesionales del sector asegurador, con el objetivo de fortalecer controles internos, pol\u00edticas y herramientas para responder a las crecientes exigencias regulatorias nacionales e internacionales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estas iniciativas forman parte de una estrategia de largo plazo que FIBA impulsa en la Rep\u00fablica Dominicana. En febrero de 2026, la organizaci\u00f3n suscribi\u00f3 un acuerdo de colaboraci\u00f3n con el Ministerio de Hacienda para fortalecer la prevenci\u00f3n del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el sector de juegos de azar mediante programas de capacitaci\u00f3n y cooperaci\u00f3n t\u00e9cnica. Posteriormente, en marzo, sostuvo reuniones con la Superintendencia de Seguros, la Asociaci\u00f3n Dominicana de Intermediarios Cambiarios (Adocambio) y UNIBE para promover nuevas alianzas estrat\u00e9gicas y una visi\u00f3n integral del cumplimiento.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abLa capacitaci\u00f3n continua, la cooperaci\u00f3n entre instituciones y el intercambio de experiencias son esenciales para construir sistemas financieros m\u00e1s resilientes y transparentes. Nos enorgullece acompa\u00f1ar a la Rep\u00fablica Dominicana en ese camino, fortaleciendo las capacidades locales y contribuyendo a generar mayor confianza para la inversi\u00f3n y el desarrollo econ\u00f3mico\u00bb, concluy\u00f3 Villalobos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A trav\u00e9s de sus programas acad\u00e9micos desarrollados junto a FIU y de su colaboraci\u00f3n con autoridades, reguladores y el sector privado, FIBA reafirma su compromiso de continuar apoyando a la Rep\u00fablica Dominicana en el fortalecimiento institucional, la formaci\u00f3n de talento especializado y la adopci\u00f3n de est\u00e1ndares internacionales que consoliden al pa\u00eds como un referente regional en la prevenci\u00f3n de los delitos financieros.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>SANTO DOMINGO. 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